La Financial Conduct Authority (FCA), el regulador financiero del Reino Unido, ha publicado una advertencia sobre la firma Swift TradeX, con un aviso publicado por primera vez y actualizado el 1 de septiembre de 2026 . Según el propio texto del regulador, esta firma podría estar ofreciendo o promocionando servicios o productos financieros sin contar con el permiso de la FCA , motivo por el cual Swift TradeX no está autorizada ni registrada por la FCA .
El aviso incluye datos de contacto asociados a la entidad: dirección en 10 High Street, Worcester, Reino Unido, WR1 2QE, un número de teléfono y el sitio web swifttradexai.com . Sin embargo, la propia FCA advierte de que algunas firmas pueden facilitar datos de contacto incorrectos, incluyendo direcciones postales, teléfonos y correos electrónicos, y pueden cambiar esos datos con el tiempo, o incluso usar información que pertenece a otro negocio o persona para dar apariencia de legitimidad .
El regulador es claro respecto a las consecuencias de operar con esta entidad: si el usuario trata con esta firma, no tendrá acceso al Financial Ombudsman Service para reclamar, ni estará protegido por el Financial Services Compensation Scheme (FSCS) si algo sale mal, lo que hace improbable recuperar el dinero si la firma cesa su actividad .
La FCA añade una recomendación general aplicable a este tipo de avisos: se debe evitar tratar con esta firma y estar alerta ante posibles estafas . Además, para quienes hayan podido enviar dinero recientemente, el regulador señala que si se envió dinero a un estafador a partir del 7 de octubre de 2024, la persona podría estar cubierta por las protecciones introducidas por el Payment Systems Regulator (PSR) .
Es importante subrayar que la advertencia de la FCA se refiere estrictamente a la falta de autorización de la firma para operar en el Reino Unido; no se trata de una sentencia judicial sobre operaciones concretas, pero sí de una señal de alerta suficiente para evitar cualquier contacto o depósito.
Antes de depositar dinero en cualquier bróker de forex o CFD, la recomendación de los reguladores —y de Veredict FX— es siempre la misma: verificar de forma independiente si la entidad está autorizada.
Si te contactan de forma inesperada ofreciendo inversión en forex, criptoactivos o CFD, no uses los datos de contacto que la propia firma te facilite: búscalos de forma independiente en el registro oficial correspondiente.
Si ya has enviado fondos a Swift TradeX o a cualquier firma que aparezca en un listado de advertencias oficial:
1. Deja de enviar más dinero de inmediato, aunque te prometan recuperar lo invertido pagando una comisión adicional (una táctica habitual en fraudes de reinversión). 2. Reúne toda la documentación: capturas de pantalla, correos, comprobantes de transferencia y conversaciones. 3. Contacta con tu banco o entidad de pago para preguntar por la posibilidad de reclamar la devolución del cargo, especialmente si el pago se hizo con tarjeta o mediante transferencia reciente. 4. Notifica el caso a la FCA a través de su línea de consumidor o formulario de contacto, y si resides en España, informa también a la CNMV. 5. Considera denunciar ante las autoridades policiales competentes, dado que operar sin autorización puede constituir una infracción grave según la normativa financiera.
Verdict FX seguirá informando de nuevas advertencias oficiales para ayudarte a identificar firmas no autorizadas antes de que sea demasiado tarde.
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